3月に開催されたG20で決まったことと対策 2018年3月19日と20日の2日間にアルゼンチンの首都であるブエノスアイレスにてG20が開催されて、仮想通貨についての議論がなされました。 仮想通貨の取引の安全性やマネーロン・・・
「マネーロンダリング」タグの記事一覧
【仮想通貨におけるFATFの規制が市場に与える影響】FATFの規制が適切に行われることが、仮想通貨市場の健全化につながる
マネーロンダリング対策などの国際協力を行う組織である「FATF(ファトフ)」が、仮想通貨業の規制について、拘束力がない「ガイダンス(指針)」から、加盟国が守る義務が生じる「スタンダード(拘束的基準)」という扱いに引き上げ・・・
【仮想通貨交換業者で大手6社に業務改善命令】業務改善命令の内容と今後の対策
BitFlyerやZaifの運営業者などが対象に 現在仮想通貨交換業者として金融庁に登録されている業者は16社存在していますが、2018年6月22日金融庁はその内の6社に対して業務改善命令を出しました。 この業務改善命令・・・
【仮想通貨とマネーロンダリング】仮想通貨を使ったマネーロンダリングの事案と今後の国内外の動き
仮想通貨の投資が定着してきた昨今、様々な特徴を持った銘柄が仮想通貨市場に登場しています。仮想通貨は氏名などの個人情報をさらけ出さず送金や受金が可能になっています。もちろん取引情報も暗号化されプライバシーは守・・・
【仮想通貨があらゆる犯罪の資金源となる可能性】G20で警戒されるマネーロンダリング問題
2018年3月、アルゼンチンの首都・ブエノスアイレスにおいて行われたG20で、仮想通貨に関する議論が行われました。世界中の投資家たちが注目するこの会合で、主に話し合われたのはやはり仮想通貨の規制強化で、マネーロンダリング・・・
【G20、仮想通貨のマネーロンダリング(資金洗浄)の国際的規制を議論】麻生太郎福総理兼財務相欠席
アルゼンチンの首都ブエノスアイレスで19、20日に、20カ国・地域(G20)の財務相・中央銀行総裁会議が開催される。この会議に、日本の財務相・麻生太郎氏が、森友学園に関する決裁文書改ざんへの対応を優先するために、出席を断・・・
【整備されつつある仮想通貨に関する法律】利用者の保護やマネーロンダリング対策等を目的とした仮想通貨法
あまり知られてないかもしれませんが、仮想通貨にももちろん法律はあります。仮想通貨という物自体最近急激に伸びてきたものですから、現在でも様々な法律の導入や法改正がなされています。 施行された仮想通貨法について そもそも仮想・・・